В настоящее время в России потребность в готовой фирме возникает в двух основных случаях. Первый касается ситуации, когда готовая фирма необходима для срочного заключения договора, для проведения сделки. Например, у вас намечается сделка и вам срочно требуется юридическое лицо, от имени которого вы будете эту сделку совершать. При этом нет возможности ждать 7-10 рабочих дней, необходимых для учреждения вами новой компании и открытия расчетного счета в банке. Готовые фирмы пользуются спросом в тех сферах бизнеса, где для открытия дела потребуется получить огромное количество разрешительной документации, лицензий и как следствие, заплатить немалые взятки не чистым на руку чиновникам. Однако на эти случаи приходится не так уж и много продаж готовых фирм. Гораздо чаще готовая фирма покупается с целью иметь юридическое лицо, формальным учредителем и формальным руководителем которого выступаете не вы, а третье лицо.
На юридическом жаргоне такое третье лицо называют: номинальный учредитель, номинальный директор, номинал или номинальщик. Чаще всего в качестве номиналов выступают экономически и социально неблагополучные лица: пьяницы, бомжи, психически нездоровые люди, которые формально не ограничены в дееспособности.
Причины, по которым вам нельзя фигурировать в качестве учредителя и руководителя подконтрольного вам юридического лица, могут быть самыми различными и экзотическими. Однако должен заметить, что на практике готовая фирма чаще всего приобретается для использования в качестве основного или промежуточного звена в схемах уклонения от уплаты налогов. Это истинная причина популярности готовых фирм. На практике более 90% готовых компаний создается и покупается именно для этих целей.
Помимо указанных основных случаев есть и другие причины такой покупки:
• участие в тендерах и торгах(аук¬цион, конкурс);
• ведение деятельности и заключение деятельности от имени юридического лица,которое формально юридически никак не связано с вами;
использование юридического лица в качестве звена в схеме, не связанной с уклонением от уплаты налогов.
Если вы решили приобрести готовую фирму и хорошо знаете, зачем она вам нужна, я не стану вас разубеждать или отговаривать. Но как практикующий юрист должен отметить, что работа через готовую фирму, всегда сопряжена с юридическим риском и помимо кажущихся очевидными преимуществ имеет целый ряд минусов, о которых пойдет речь ниже.
Во-первых, продавцы готовых фирм, зная и понимая, для чего клиенты чаще всего покупают такие компании, обычно не заботятся о качестве товара. Под качеством я понимаю юридическую чистоту оформления документов на стадии регистрации компании. Дело в том, что согласно действующему законодательству, подпись учредителя юридического лица на заявлении должна быть нотариально удостоверена. Учитывая, что учредителем выступает номинальный учредитель, не факт, что он был у нотариуса. Нередки случаи, когда продавцы готовых фирм подделывают оттиск печати нотариуса и просто ставят его на заявлении. Это очень важный момент. Если в будущем выяснится, что нотариального заверения не было, а нотариальный штамп сделан поддельной печатью, то это повлечет возбуждение уголовного дела и ликвидацию компании в судебном порядке. В общем-то если фирма приобретается для "грязных дел", это неважно, но вот если компания приобретается для законных целей, то это может привести к огромным проблемам. Например, вы купили готовую фирму, переоформили долю на себя, назначили нового руководителя, приобрели и оформили активы на фирму, а через некоторое время выяснилось, что на этапе регистрации заявление не было заверено должным образом. Это повлечет ликвидацию фирмы, множество дополнительных расходов, связанных с улаживанием данного вопроса. Одним словом, лучше изначально не допускать таких ситуаций. Поэтому будьте бдительны.
Во-вторых, продавцы готовых фирм никогда не заботятся о чистоте так называемого юридического адреса. Это вызвано тем, что реальный, настоящий юридический адрес стоит немалых денег. Продавцы готовых фирм, пытаясь снизить стоимость готовой фирмы, экономят на адресе. В учредительных документах фирмы указывается адрес, который гарантированно пройдет регистрацию, но на такой адрес нет ни одного настоящего документа, подтверждающего право компании на использование адреса. Договор аренды или субаренды и копия свидетельства о праве собственности, которые вам предложат — чистой воды подделки. Это элементарно проверить и подтвердить: попросите сделать нотариально заверенную копию свидетельства о праве собственности на помещение, адрес которого используется в качестве юридического адреса. Причем сами выберите нотариуса, иначе рискуете, что поддельную копию вам заверят поддельной же печатью нотариуса. Я могу дать гарантию - скорей всего, вам откажут либо предложат заверить копию только у своего нотариуса (поддельная печать).
В-третьих, номинальный директор формально имеет все права по распоряжению имуществом готовой фирмы, в том числе денежными средствами на расчетом счету. Несмотря на то, что счет для таких компаний обычно открывают в лояльном банке, а сотрудники банка могут состоять в неформальных отношениях с продавцами готовых фирм и контролировать доступ к счету, номинальный директор все же может прийти и снять все деньги, или отправить их на счет другого юридического лица. Это не сказка, случаи такие иногда действительно случаются, но продавцы готовых фирм о них честно умалчивают. Понятно, что такого номинала быстро найдут и жизнь ему малиной не покажется, но риск всегда есть, так как номиналы — это люди неадекватные.
В-четвертых, сотрудники правоохранительных органов и налоговой службы нередко хотят видеть у себя на приеме именно руководителя юридического лица. И вот если вам заблокировали счет или, еще хуже, возбудили материал проверки по факту совершения преступления, то прийти и объясниться нужно именно руководителю. В таком случае с представителем могут даже не разговаривать. А теперь представьте себе, как будет вести себя в прокуратуре непросыхающий от пьянства номинал? Бывает, что все обходится, а бывает, что объяснения номинального руководителя приобщают к материалам уголовного дела.
Пожалуй, перед приобретением готовой фирмы следует хорошо задуматься о действительной необходимости в такой компании. Если уж никак без такой фирмы не обойтись, то будьте бдительны,обратите внимание на качество того, что вам предлагают купить, не стесняйтесь задавать вопросы и не спешите с покупкой, если чувствуете подвох.